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En los últimos tiempos,  las legislaciones contra el lavado de dinero han extendido su alcance a las corporaciones no financieras, incluido el desarrollo para prevenir el lavado de dinero a través de los casinos. Macao, región situada en la costa sur de China, ha estado siempre a la sombra financiera de su ciudad vecina, Hong Kong. Para competir,

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La pandemia de Covid-19 ha afectado a las vidas de muchas maneras. A principios de abril se cumplió un año del cierre en muchos países de la Unión Europea y en todo el mundo, lo que marcó un momento de desconcierto por el cierre de empresas en un esfuerzo por reducir los ingresos hospitalarios y

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Índice de contenidos Enfoque de 3 pasos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Crear, implementar y mantener un programa eficaz de cumplimiento de AML es clave para que las organizaciones prevengan el lavado de dinero y garanticen el cumplimiento dela regulación AML aplicable . Ahora bien, definitivamente no hay un enfoque único que se adapte a todas las