Blog – Financial Crime Academy

Antiblanqueo de capitales (AML), Cumplimiento de los criptoactivos

La atracción de las criptomonedas y NFT para los lavadores de dinero

octubre 4, 2024

Las criptomonedas y NFTs o tokens no fungibles, se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, no solo entre inversores y comerciantes, sino también entre …

La atracción de las criptomonedas y NFT para los lavadores de dinero

Cryptocurrencies And Non-Fungible Tokens

Cumplimiento de los criptoactivos

Comprender las criptomonedas y los tokens no fungibles

octubre 4, 2024

Las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) son dos tecnologías innovadoras y emergentes que han hecho olas en el mundo digital.

Comprender las criptomonedas y los tokens no fungibles

Cumplimiento de los criptoactivos

¿Cómo funciona un Blockchain?

octubre 4, 2024

¿Cómo funciona un Blockchain? La tecnología blockchain es elogiada por los expertos debido a su seguridad y al hecho de que la tecnología blockchain es …

¿Cómo funciona un Blockchain?

Cumplimiento de los mercados

Folletos informativos: Una guía completa sobre los folletos informativos

octubre 3, 2024

El folleto informativo es un documento formal que proporciona detalles sobre una acción, una oferta de inversión al potencial cliente o inversor.

Folletos informativos: Una guía completa sobre los folletos informativos

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Informe anual del responsable de la lucha contra el soborno y la corrupción

octubre 3, 2024

El informe anual del responsable de la lucha contra el soborno y la corrupción. Los procedimientos y procesos de control y revisión independientes.

Informe anual del responsable de la lucha contra el soborno y la corrupción

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

El enfoque basado en el riesgo: RBA en la lucha contra el soborno y la corrupción

octubre 3, 2024

El enfoque basado en el riesgo. En el actual entorno de dificultades financieras, las instituciones son vulnerables a una serie de abusos económicos.

El enfoque basado en el riesgo: RBA en la lucha contra el soborno y la corrupción

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Riesgos de soborno y corrupción relacionados con los clientes

octubre 3, 2024

Riesgos de soborno y corrupción relacionados con los clientes. El factor que hay que analizar es el efecto sobre la organización si los clientes se enfrentan a cargos de corrupción.

Riesgos de soborno y corrupción relacionados con los clientes

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Actividades y transacciones sospechosas

octubre 3, 2024

Actividades y transacciones sospechosas. La actividad sospechosa es cualquier actividad que no tiene negocio aparente puede ser anormal.

Actividades y transacciones sospechosas

Cumplimiento de las sanciones

Avances en IA y análisis de datos: revolucionando el monitoreo de transacciones en las instituciones financieras

octubre 3, 2024

Los avances en IA y análisis de datos han revolucionado la forma en que las empresas interpretan el comportamiento del consumidor, lo que permite una gestión más personalizada…

Avances en IA y análisis de datos: revolucionando el monitoreo de transacciones en las instituciones financieras

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Banderas rojas de soborno y corrupción

octubre 3, 2024

Banderas rojas de soborno y corrupción. Las organizaciones deben establecer procesos para identificar las transacciones que puedan aumentar el riesgo de soborno y corrupción.

Banderas rojas de soborno y corrupción

Cumplimiento de los mercados

Requisitos de venta adecuados

octubre 3, 2024

Los requisitos de venta adecuados. Los proveedores de productos o las empresas de inversión tienen el objetivo de trabajar en el mejor interés de sus clientes.

Requisitos de venta adecuados

Cumplimiento de los mercados

Regulación de las operaciones en corto: La definición de venta en corto

octubre 3, 2024

La regulación de las operaciones a corto plazo. El término «negociación o venta en corto» tiene significados muy diferentes en las distintas jurisdicciones.

Regulación de las operaciones en corto: La definición de venta en corto

Cumplimiento de los mercados

¿Qué es una lista de información privilegiada?

octubre 3, 2024

¿Qué es una lista de iniciados? Los corredores de valores, los agentes y la dirección de la empresa que negocian con valores financieros deben mantener las listas de información privilegiada.

¿Qué es una lista de información privilegiada?

Cumplimiento de los criptoactivos

¿Qué es una cadena de bloques?

octubre 3, 2024

¿Qué es una cadena de bloques? En términos más sencillos, una Blockchain es un diario que es casi imposible de falsificar.

¿Qué es una cadena de bloques?

Investigación forense

Diferencias entre contables forenses, auditores de fraude y auditores financieros

octubre 3, 2024

Diferencias entre contables forenses, auditores de fraude y auditores financieros. La auditoría financiera suele referirse al proceso de evaluación.

Diferencias entre contables forenses, auditores de fraude y auditores financieros

Investigación forense

Contables forenses: Las importantes funciones y responsabilidades principales

octubre 3, 2024

La función principal de los contables forenses consiste en ayudar a los tribunales, a los abogados y a los clientes a comprender los problemas financieros y contables.

Contables forenses: Las importantes funciones y responsabilidades principales

Cumplimiento de los mercados

¿Qué es el tráfico de información privilegiada?

octubre 3, 2024

¿Qué es la información privilegiada? La información privilegiada es una información de carácter preciso, que no se ha hecho pública, y se refiere, directa o indirectamente.

¿Qué es el tráfico de información privilegiada?

Antiblanqueo de capitales (AML), Financiación de la lucha contra el terrorismo

Denuncia interna de transacciones sospechosas por la MLRO

octubre 3, 2024

La denuncia interna de transacciones sospechosas es un elemento esencial del programa de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de dinero. La MLRO debe asegurarse de que todos los empleados…

Denuncia interna de transacciones sospechosas por la MLRO

Antiblanqueo de capitales (AML), Cumplimiento de los criptoactivos

Innovación digital y delitos financieros: una guía completa para crear un programa eficaz de cumplimiento contra el lavado de dinero en la era de los avances tecnológicos

octubre 3, 2024

La innovación digital y la delincuencia financiera están intrínsecamente vinculadas en la era moderna, lo que obliga a las empresas a adaptar continuamente sus estrategias y…

Innovación digital y delitos financieros: una guía completa para crear un programa eficaz de cumplimiento contra el lavado de dinero en la era de los avances tecnológicos

Antiblanqueo de capitales (AML), Financiación de la lucha contra el terrorismo

Realizar una revisión final de las investigaciones realizadas por un Oficial de Informes de Lavado de Dinero (MLRO)

octubre 3, 2024

Realizar una revisión final de las investigaciones realizadas por un Oficial de Informes de Lavado de Dinero (MLRO) es un paso crítico para garantizar el cumplimiento …

Realizar una revisión final de las investigaciones realizadas por un Oficial de Informes de Lavado de Dinero (MLRO)

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